证券代码：000415       证券简称：渤海租赁           公告编号：2023-001

               渤海租赁股份有限公司

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2022 年 12

月 28 日以通讯方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 31 日以通讯方式召开 2022

年第七次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事

长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   ㈠审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 与关联航空

公司达成债转股及回购方案暨关联交易的议案》

   表决结果：8 票同意、1 票弃权、0 票反对，表决通过。董事刘文吉先生因其

代表的股东方尚未完成内部决策程序而对该议案弃权。

   为加强关联航空公司租金催收工作，降低公司风险敞口，董事会同意公司控

股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）与海南航空控股股份

有限公司（以下简称“海航控股”）、福州航空有限责任公司（以下简称“福州

航空”）、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）、北京首都航

空有限公司（以下简称“首都航空”）、天津航空有限责任公司（以下简称“天

津航空”）（以上合称“关联航空公司”）及海航航空集团有限公司（以下简称

“海航航空集团”）达成债转股及回购方案。董事会同意 Avolon 将合计约

（600221.SH）股票，转股价格为 3.18 元/股，以 2022 年 12 月 30 日美元兑人民

币中间价 1：6.9646 计算，合计可转股数量约为 354,351,250 股，约占海航控股

总股本的 0.82%（最终实际转股数量将根据协议约定的相关汇率计算确定），并

由海航航空集团于 2024 年至 2025 年根据协议约定按照 3.18 元/股分期回购上述

转股股票。

   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之

全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 与关联航空公司达成债转股及回购

方案暨关联交易的公告》。

   公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关

于 2022 年第七次临时董事会相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于 2022

年第七次临时董事会相关议案的独立意见》。

   三、备查文件

   ㈠渤海租赁股份有限公司 2022 年第七次临时董事会决议；

   ㈡渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2022 年第七次临时董事会相关议案

的事前认可意见；

   ㈢渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2022 年第七次临时董事会相关议案

的独立意见。

   特此公告。

                                      渤海租赁股份有限公司董事会

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关键词： 渤海租赁 董事会决议